Минфин РФ и Росфинмониторинг разрабатывают законопроект, который предусматривает введение дополнительных мер контроля за операциями с драгоценными металлами и камнями, а также ювелирными изделиями. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документы к правительственному часу от 12 июля. В аппарате правительства сообщили, что сейчас проект готовится к внесению в кабмин.
По данным издания, такие операции часто используются для отмывания денег, поскольку позволяют скрыть источник дохода и перевести средства в другую юрисдикцию. Кроме того, драгоценные металлы и камни являются объектами налогового учета, поэтому их оборот должен быть прозрачным и подконтрольным.
Согласно законопроекту об отмывании преступных доходов, организации в сфере драгметаллов, включая кредитные, могут самостоятельно определять источники происхождения денег или иного имущества у клиентов. Компании сообщают Росфинмониторингу о подозрительных операциях с изделиями. В случае выявления рисков отмывания средств информация направляется в правоохранительные органы, отмечается в материалах к правчасу.
Такие нововведения могут привести к различным последствиям для участников рынка драгоценных металлов и камней, а также для государства. С одной стороны, законопроект может повысить прозрачность и безопасность оборота драгоценных металлов и камней, а также усилить борьбу с отмыванием денег и уклонением от налогов. Он может способствовать развитию внутреннего рынка драгоценных металлов и камней, а также увеличению экспорта этих товаров в рамках Евразийского экономического союза.
С другой стороны, такие изменения могут повысить административную нагрузку на банки и клиентов, а также увеличить издержки на проведение операций с драгоценными металлами и камнями. Например, в пресс-службе ВТБ заявили, что такие проверки потребуют внедрения новых автоматизированных процедур, а также перестроики отдельные бизнес-процессов в части взаимодействия структурных подразделений. Предстаивтель УБРиР добавил, что банки вряд ли поддержат эту инициативу, так как существующих технологий для контроля за драгметаллами достаточно.
Минфин РФ и Росфинмониторинг разрабатывают законопроект, который предусматривает введение дополнительных мер контроля за операциями с драгоценными металлами и камнями, а также ювелирными изделиями. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на док...
Банки могут получить новые обязанности по контролю за операциями с драгоценными металлами и камнями. Как это связано с отмыванием денег?
Минфин РФ и Росфинмониторинг разрабатывают законопроект, который предусматривает введение дополнительных мер контроля за операциями с драгоценными металлами и камнями, а также ювелирными изделиями. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документы к правительственному часу от 12 июля. В аппарате правительства сообщили, что сейчас проект готовится к внесению в кабмин.
По данным издания, такие операции часто используются для отмывания денег, поскольку позволяют скрыть источник дохода и перевести средства в другую юрисдикцию. Кроме того, драгоценные металлы и камни являются объектами налогового учета, поэтому их оборот должен быть прозрачным и подконтрольным.
Согласно законопроекту об отмывании преступных доходов, организации в сфере драгметаллов, включая кредитные, могут самостоятельно определять источники происхождения денег или иного имущества у клиентов. Компании сообщают Росфинмониторингу о подозрительных операциях с изделиями. В случае выявления рисков отмывания средств информация направляется в правоохранительные органы, отмечается в материалах к правчасу.
Такие нововведения могут привести к различным последствиям для участников рынка драгоценных металлов и камней, а также для государства. С одной стороны, законопроект может повысить прозрачность и безопасность оборота драгоценных металлов и камней, а также усилить борьбу с отмыванием денег и уклонением от налогов. Он может способствовать развитию внутреннего рынка драгоценных металлов и камней, а также увеличению экспорта этих товаров в рамках Евразийского экономического союза.
С другой стороны, такие изменения могут повысить административную нагрузку на банки и клиентов, а также увеличить издержки на проведение операций с драгоценными металлами и камнями. Например, в пресс-службе ВТБ заявили, что такие проверки потребуют внедрения новых автоматизированных процедур, а также перестроики отдельные бизнес-процессов в части взаимодействия структурных подразделений. Предстаивтель УБРиР добавил, что банки вряд ли поддержат эту инициативу, так как существующих технологий для контроля за драгметаллами достаточно.
Tags: КсА